證券代碼：600361 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng )新新材 公告編號：2025-067

創(chuàng )新新材料科技股份有限公司

2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、創(chuàng )新誤導性陳述或者重大遺漏，新材限并對其內容的料科臨真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。技股決議

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是司年否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的第次時(shí)間：2025年9月15日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省濱州市鄒平市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區月河六路中段創(chuàng )新第四工業(yè)園辦公樓一層會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。股東公告

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，創(chuàng )新公司董事長(cháng)崔立新先生因工作原因未能主持本次股東大會(huì )，新材限根據《公司章程》有關(guān)規定，料科臨經(jīng)半數以上董事推舉，技股決議本次股東大會(huì )由董事王偉先生主持，司年采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的第次方式進(jìn)行表決。本次會(huì )議的股東公告召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的創(chuàng )新規定。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)王科芳女士出席本次會(huì )議；公司其他高級管理人員列席本次會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金及注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：孫及、王浩霖

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規、《股東會(huì )規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

創(chuàng )新新材料科技股份有限公司董事會(huì )

2025年9月16日

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