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證券代碼：000536 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華映科技 公告編號：2025-076

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的華映內容真實(shí)、準確、科技完整，集團季度沒(méi)有虛假記載、股份公司誤導性陳述或重大遺漏。有限

重要內容提示：

1.董事會(huì )及董事、年第高級管理人員保證季度報告的報告真實(shí)、準確、華映完整，科技不存在虛假記載、集團季度誤導性陳述或重大遺漏，股份公司并承擔個(gè)別和連帶的有限法律責任。

2.公司負責人、年第主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的報告真實(shí)、準確、華映完整。

3.第三季度財務(wù)會(huì )計報告是否經(jīng)過(guò)審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數據

（一） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

1.貨幣資金期末較期初增加33.47%，主要系收回貨款及取得借款所致。

2.應收賬款期末較期初減少51.80%，主要系本期賬期客戶(hù)出貨量減少。

3.應收款項融資期末較期初增加141.80%，主要系本期應收票據增加所致。

4.預付款項期末較期初增加39.36%，主要系本期新增預付材料款。

5.使用權資產(chǎn)期末較期初減少52.84%，主要系使用權資產(chǎn)計提折舊所致。

6.開(kāi)發(fā)支出期末較期初增加111.58%，主要系本期內部研發(fā)項目資本化支出增加所致。

7.預收款項期末較期初增加45.17%，主要系本期新增預收租金所致。

8.合同負債期末較期初增加40.89%，主要系本期預收貨款增加所致。

9.應交稅費期末較期初減少46.48%，主要系本期應交增值稅較年初減少所致。

10.一年內到期的非流動(dòng)負債期末較期初增加36.27%，主要系本期長(cháng)期借款及長(cháng)期應付款重分類(lèi)至一年期所致。

11.其他流動(dòng)負債期末較期初減少89.79%，主要系本期短期融資款減少所致。

12.長(cháng)期借款期末較期初減少100%，主要系本期長(cháng)期借款重分類(lèi)至一年期所致。

13.租賃負債期末較期初減少47.27%，主要系本期員工宿舍減租所致。

14.長(cháng)期應付款期末較期初增加31.65%，主要系本期融資租賃增加所致。

15. 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）期末較期初減少55.91%，主要系本期虧損所致。

16.所有者權益（或股東權益）合計期末較期初減少55.22%，主要系本期虧損所致。

17.投資收益本期較上年同期減少79.21%，主要系本期確認福建福兆半導體有限公司投資損失增加所致。

18.信用減值損失本期較上年同期減少192.48%，主要系上年同期子公司計提應收土地款壞賬。

19.資產(chǎn)處置收益本期較上年同期減少130.80%，主要系本期出售閑置固定資產(chǎn)收益同比減少所致。

20.營(yíng)業(yè)外收入本期較上年同期減少79.87%，主要系上年同期應付款項賬務(wù)清理所致。

21.營(yíng)業(yè)外支出本期較上年同期減少84.43%,系上年同期預付設備款無(wú)法追回轉營(yíng)業(yè)外支出。

22.其他綜合收益的稅后凈額本期較上年同期增加45.83%，主要系本期確認投資華創(chuàng )公司損失較上年同期減少所致。

23.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計本期較上年同期減少45.20%，主要系本期收到的貨款較上年同期減少。

24.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計本期較上年同期減少34.44%，主要系本期支付的貨款較上年同期減少。

25.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~本期較上年同期減少115.33%，主要系本期收到的貨款較上年同期減少。

26.投資活動(dòng)現金流入本期較上年同期減少93.45%，系本期固定資產(chǎn)處置收回較上年同期減少。

27.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~本期較上年同期增加19577.27%，主要系本期償還借款較上年同期減少所致。

28.匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響本期較上年同期增加37.75%，系美元匯率波動(dòng)所致。

29.現金及現金等價(jià)物凈增加額本期較上年同期增加40.76%，主要系本期償還借款較上年同期減少所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

√適用 □不適用

（一）2025年1月22日，公司披露了《2024年度業(yè)績(jì)預告》（公告編號：2025-001）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（二）2025年1月21日公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。經(jīng)公司董事長(cháng)提名，第九屆董事會(huì )提名委員會(huì )審查，董事會(huì )同意聘任張發(fā)祥先生擔任公司第九屆董事會(huì )秘書(shū)，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止（公告編號：2025-003）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（三）2025年2月11日，公司披露了《關(guān)于簽訂〈房屋租賃合同補充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號：2025-004）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（四）2025年3月12日，公司披露了《關(guān)于審計機構變更簽字項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師和項目質(zhì)量控制復核人的公告》（公告編號：2025-008）。公司收到2024年度審計機構希格瑪會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于變更2024年度財務(wù)報表審計核心團隊成員的函》，因內部業(yè)務(wù)分工調整，希格瑪會(huì )計師事務(wù)所委派林紅為簽字項目合伙人、蘇麗麗為簽字注冊會(huì )計師、高靖杰為項目質(zhì)量控制復核人。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（五）2025年4月2日，公司披露了《關(guān)于提起訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號：2025-010）。公司收到中華人民共和國最高人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“最高院”）發(fā)出的《中華人民共和國最高人民法院民事裁定書(shū)（2024）最高法民終86號之一》文件：上訴人中華映管（百慕大）股份有限公司、大同股份有限公司因與被上訴人華映科技（集團）股份有限公司及一審被告中華映管股份有限公司合同糾紛一案，不服福建省高級人民法院（2019）閩民初1號民事判決，向最高院提出上訴。中華映管（百慕大）股份有限公司提起上訴后，福建省高級人民法院向其送達預交上訴案件受理費的通知，其并未交納上訴費，且本院再次發(fā)出交納訴訟費用通知書(shū)后仍未按時(shí)交納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十七條第一款第十一項、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百一十八條的規定，裁定如下：中華映管（百慕大）股份有限公司的上訴按自動(dòng)撤回上訴處理。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（六）2025年4月1日公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任張發(fā)祥先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止（公告編號：2025-011）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（七）公司第九屆董事會(huì )第十七次會(huì )議及2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于控股股東為公司提供短期資金拆借暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。在該額度范圍內，2025年度福建省電子信息（集團）有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建省電子信息集團”）為公司提供短期資金拆借合計人民幣24,114萬(wàn)元，相關(guān)借款已全數清償完畢（公告編號：2024-050、2025-006、2025-007、2025-009、2025-012、2025-040）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（八）2025年4月11日及2025年5月8日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議及公司2024年年度股東大會(huì )：

① 審議通過(guò)《公司2024年度利潤分配預案》、《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》等事項（公告編號：2025-016、2025-017、2025-025等）。

② 審議通過(guò)《關(guān)于向控股股東申請短期資金拆借額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司預計2025年度向控股股東福建省電子信息集團申請不超過(guò)人民幣15億元的短期資金拆借額度，可循環(huán)使用。截至本報告期末，在該額度范圍內福建省電子信息集團為公司提供短期資金拆借共計人民幣40,690萬(wàn)元，相關(guān)借款已全數清償完畢（公告編號：2025-021、2025-060、2025-061、2025-065、2025-066、2025-070）。

③ 審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2025年度融資額度的議案》及《關(guān)于向控股股東申請擔保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。在上述獲批額度范圍內，截至本報告期，公司全資控股子公司福建華佳彩有限公司與芯鑫融資租賃(廈門(mén))有限責任公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)人民幣3.5億元、與芯鑫融資租賃有限責任公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)人民幣1.5億元、與山東通達金融租賃有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)人民幣2億元，公司控股股東福建省電子信息集團對相關(guān)交易提供連帶責任保證擔保（公告編號：2025-013、2025-022、2025-039、2025-053、2025-071）。

具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（九）2025年4月21日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)《公司2025年第一季度報告》（公告編號：2025-027）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十）2025年6月13日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。2025年7月初，公司與民生銀行簽署《綜合授信合同》，民生銀行同意為公司提供5億元授信額度，額度有效期一年。同時(shí)，公司及子公司科立視材料科技有限公司與民生銀行簽署了相關(guān)合同，為公司本次申請授信額度向民生銀行提供擔保。同月，公司在上述《綜合授信合同》額度范圍內申請流動(dòng)資金貸款及開(kāi)立國內信用證共計人民幣5億元（公司編號：2025-041、2025-051、2025-059）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十一）2025年6月27日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)制度的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì )換屆提名非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì )換屆提名獨立董事候選人的議案》等議案，并將相關(guān)事項提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議（公告編號：2025-042至2025-050）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十二）2025年7月12日，公司披露了《2025年半年度業(yè)績(jì)預告》（公告編號：2025-054）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十三）2025年7月15日，公司召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及第十屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)修訂《公司章程》及相關(guān)制度的議案，并完成董事會(huì )換屆選舉（公告編號：2025-055至2025-058）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十四）2025年8月22日至2025年9月22日，公司持股5%以上股東莆田市國有資產(chǎn)投資集團有限責任公司通過(guò)大宗交易方式累計減持公司股份137,963,746股，占公司總股本的4.99%（公告編號：2025-064、2025-067、2025-068、2025-069、2025-072號公告及簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十五）2025年8月14日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)《2025年半年度報告全文及其摘要》及《關(guān)于調整公司組織機構的議案》（公告編號：2025-062、2025-063）。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：華映科技（集團）股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■■

法定代表人：林俊 主管會(huì )計工作負責人：趙志勇 會(huì )計機構負責人：張發(fā)祥

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■■

法定代表人：林俊 主管會(huì )計工作負責人：趙志勇 會(huì )計機構負責人：張發(fā)祥

3、合并年初到報告期末現金流量表

單位：元

■

（二） 2025年起首次執行新會(huì )計準則調整首次執行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度財務(wù)會(huì )計報告是否經(jīng)過(guò)審計

□是 √否

公司第三季度財務(wù)會(huì )計報告未經(jīng)審計。

華映科技（集團）股份有限公司 董事會(huì )

2025年10月21日

證券代碼：000536 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華映科技 公告編號：2025-075

華映科技（集團）股份有限公司

第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

華映科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議通知于2025年10月10日以書(shū)面和電子郵件的形式發(fā)出，會(huì )議于2025年10月20日在福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會(huì )議室以現場(chǎng)與通訊表決相結合的方式召開(kāi)。本次會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人(其中董事陳旻先生、獨立董事劉用銓先生以通訊表決方式出席會(huì )議)。會(huì )議由董事長(cháng)林俊先生主持，公司高級管理人員列席本次會(huì )議。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其他有關(guān)法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《公司2025年第三季度報告》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司同日披露的《2025年第三季度報告》。

（二）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》。

為進(jìn)一步提升公司規范運作水平，完善治理結構，根據相關(guān)法律法規、規范性文件的規定以及《公司章程（2025年6月）》，公司對《戰略委員會(huì )工作細則》、《提名委員會(huì )工作細則》、《審計委員會(huì )工作細則》等28項制度的部分條款進(jìn)行了修訂，具體如下：

■

修訂后的制度內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議；

2、公司董事會(huì )審計委員會(huì )相關(guān)會(huì )議決議。

特此公告！

華映科技（集團）股份有限公司 董事會(huì )

2025年10月21日

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