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證券代碼：603685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晨豐科技 公告編號：2025-100

債券代碼：113628 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：晨豐轉債

浙江晨豐科技股份有限公司

關(guān)于向特定對象發(fā)行股票會(huì )后事項

承諾函披露的浙江提示性公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，晨豐并對其內容的科技真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關(guān)于公告

浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向特定對象發(fā)行股票的有限申請已于2025年2月26日經(jīng)上海證券交易所上市審核中心審核通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司于2025年2月28日在指定信息披露媒體上披露的向特象發(fā)行股項承《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票申請獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告》（公告編號：2025-006）。公司于2025年4月7日收到中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）出具的定對的提《關(guān)于同意浙江晨豐科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監許可〔2025〕722號），具體內容詳見(jiàn)公司于2025年4月10日在指定信息披露媒體上披露的票會(huì )披露《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票申請獲得中國證券監督管理委員會(huì )同意注冊批復的公告》（公告編號：2025-008）。

鑒于公司2025年半年度報告已披露，后事根據中國證監會(huì )《監管規則適用指引一一發(fā)行類(lèi)第3號》《監管規則適用指引一一發(fā)行類(lèi)第7號》等規定，諾函公司會(huì )同相關(guān)中介機構對會(huì )后事項出具了會(huì )后事項承諾函，示性并對募集說(shuō)明書(shū)（注冊稿）、浙江發(fā)行保薦書(shū)等相關(guān)資料進(jìn)行同步更新，晨豐具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的科技《浙江晨豐科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊稿）》《證券發(fā)行保薦書(shū)》等相關(guān)文件。

公司將根據上述事項進(jìn)展情況，股份公司關(guān)于公告嚴格按照有關(guān)規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì )

2025年11月5日

證券代碼：603685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晨豐科技 公告編號：2025-101

債券代碼：113628 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：晨豐轉債

浙江晨豐科技股份有限公司

關(guān)于實(shí)施“晨豐轉債”贖回暨摘牌的

第九次提示性公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 贖回登記日：2025年11月20日

● 贖回價(jià)格：100.6164元/張

● 贖回款發(fā)放日：2025年11月21日

● 最后交易日：2025年11月17日

截至2025年11月4日收市后，距離11月17日（“晨豐轉債”最后交易日）僅剩9個(gè)交易日，11月17日為“晨豐轉債”最后一個(gè)交易日。

● 最后轉股日：2025年11月20日

截至2025年11月4日收市后，距離11月20日（“晨豐轉債”最后轉股日）僅剩12個(gè)交易日，11月20日為“晨豐轉債”最后一個(gè)轉股日。

● 本次提前贖回完成后，晨豐轉債將自2025年11月21日起在上海證券交易所摘牌。

● 投資者所持可轉債除在規定時(shí)限內通過(guò)二級市場(chǎng)繼續交易或按照12.77元/股的轉股價(jià)格進(jìn)行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當期應計利息0.6164元/張（即100.6164元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

● 特提醒“晨豐轉債”持有人注意在限期內轉股或賣(mài)出。

浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的股票自2025年8月25日至2025年10月13日連續30個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于 “晨豐轉債”當期轉股價(jià)格12.77元/股的130％（即16.601元/股）。根據《浙江晨豐科技股份有限公司可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，已觸發(fā)“晨豐轉債”的贖回條款。公司于2025年10月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì )2025年第八次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“晨豐轉債”的議案》，決定行使“晨豐轉債”的提前贖回權，對“贖回登記日”登記在冊的“晨豐轉債”按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格全部贖回。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年10月14日在指定信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技股份有限公司關(guān)于提前贖回“晨豐轉債”的公告》（公告編號：2025-083）。

現依據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和公司《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項向全體晨豐轉債持有人公告如下：

一、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司有權決定按照債券面值加應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

（1）在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，如果公司股票連續三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。

二、本次可轉債贖回的有關(guān)事項

（一）贖回條件的成就情況

公司股票自2025年8月25日至2025年10月13日連續30個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于“晨豐轉債”當期轉股價(jià)格（12.77元/股）的130％（即16.601元/股），已滿(mǎn)足“晨豐轉債”的贖回條件。

（二）贖回登記日

本次贖回對象為2025年11月20日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登上海分公司”）登記在冊的“晨豐轉債”的全部持有人。

（三）贖回價(jià)格

根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為100.6164元/張。

其中，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日（2025年8月23日）起至本計息年度贖回日（2025年11月21日）止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）共計90天。

當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×2.5%×90/365=0.6164元/張

贖回價(jià)格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.6164=100.6164元/張

（四）贖回程序

公司將在贖回期結束前按規定披露“晨豐轉債”贖回提示性公告，通知“晨豐轉債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。

當公司決定執行全部贖回時(shí)，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊的“晨豐轉債”將全部被凍結。

公司在本次贖回結束后，在中國證監會(huì )指定媒體上公告本次贖回結果和本次贖回對公司的影響。

（五）贖回款發(fā)放日：2025年11月21日

公司將委托中登上海分公司通過(guò)其資金清算系統向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會(huì )員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時(shí)減記持有人相應的“晨豐轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（六）交易和轉股

截至2025年11月4日收市后，距離11月17日（“晨豐轉債”最后交易日）僅剩9個(gè)交易日，11月17日為“晨豐轉債”最后一個(gè)交易日；距離11月20日（“晨豐轉債”最后轉股日）僅剩12個(gè)交易日，11月20日為“晨豐轉債”最后一個(gè)轉股日。

（七）摘牌

自2025年11月21日起，公司的“晨豐轉債”將在上海證券交易所摘牌。

（八）關(guān)于債券利息所得稅的說(shuō)明

1.根據《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規和文件的規定，公司可轉債個(gè)人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣100.6164元（稅前），實(shí)際發(fā)放贖回金額為人民幣100.4931元（稅后）?？赊D債利息個(gè)人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔。

2.根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉債實(shí)際發(fā)放贖回金額為人民幣100.6164元（含稅）。

3.對于持有本期債券的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據財政部、稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續境外機構投資境內債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。對于持有本期債券的合格境外機構投資者（包括QFII、RQFII），公司按稅前贖回金額派發(fā)贖回款，即每張可轉債實(shí)際派發(fā)贖回金額為100.6164元人民幣（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場(chǎng)所取得的與該機構、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

三、本次可轉債贖回的風(fēng)險提示

（一）截至2025年11月4日收市后，距離11月17日（“晨豐轉債”最后交易日）僅剩9個(gè)交易日，11月17日為“晨豐轉債”最后一個(gè)交易日；距離11月20日（“晨豐轉債”最后轉股日）僅剩12個(gè)交易日，11月20日為“晨豐轉債”最后一個(gè)轉股日。特提醒“晨豐轉債”持有人注意在限期內轉股或賣(mài)出。

（二）投資者持有的“晨豐轉債”存在被質(zhì)押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現因無(wú)法轉股而被強制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實(shí)施轉股的“晨豐轉債”將全部?jì)鼋Y，停止交易和轉股，將按照100.6164元/張的價(jià)格被強制贖回。本次贖回完成后，“晨豐轉債”將在上海證券交易所摘牌。

（四）因目前“晨豐轉債”二級市場(chǎng)價(jià)格（2025年11月4日收盤(pán)價(jià)為159.622元/張）與贖回價(jià)格（100.6164元/張）差異較大，投資者如未及時(shí)轉股或賣(mài)出，可能面臨較大投資損失。

特提醒“晨豐轉債”持有人注意在限期內轉股或賣(mài)出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門(mén)：公司證券部

聯(lián)系電話(huà)：0573-87618171

特此公告。

浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì )

2025年11月5日

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